القبض على صاحب شركة استيراد يعمل بنكا متنقلا

كتب - محمد عمران

- المتهم وشقيقاه بلغت تعاملاتهم مليوني ريال سعودي

 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه مع شقيقيه بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلي بلغت حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر اثنين مليون ريال سعودي، وعشرين ألف دينار كويتي، وخمسين ألف درهم إماراتي في قنا.

كانت قد وردت معلومات للواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام «محمود.س.م»، باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والاشتباه في قيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كل من :«محمد.س.م» 45 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة يعمل بإحدى الدول العربية، و«أحمد.س.م» 28 سنة عامل شحن وتفريغ «شقيق الأول» يعمل بإحدى الدول العربية، و«محمود.س.م» 35 سنة « شقيق الأول والثاني » صاحب شركة استيراد وتصدير مقيمين قنا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثاني المتواجدين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات دولارية على حسابه بالبنك حيث يقوم باستلامها وبيعها لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها الذين يقومون بإرسال ما يعادلها بالجنيه المصري على حسابه بالبنك ليقوم باستلامها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة قدرها 1 % بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندي[ ( 2.000.000) و ( 20.000) و ( 50.000).

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جاري عـــرضه بالمتهم على النيابة العامة لتولي شؤونها.