50 مليون جنيه حصيلة غسيل أموال في بناء أبراج سكنية

كتب - محمد هاشم

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات بقيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي، المتمثل في إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى، دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، الأمر الذي مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة، جراء ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم، ومخالفة الرسوم الهندسية وشروط التراخيص الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات بالمخالفة للقانون.

تبين أن المتحرى عنهم سبق اتهامهم في العديد من قضايا البناء بدون ترخيص وسرقات التيار الكهربائي ومياه الشرب واستغلال نفوذ، وأنهم لجئوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب تمثلت في بناء طوابق إضافية بالأبراج الصادر لها تراخيص مبانٍ بالمخالفة للقانون، وبيعها للمواطنين واستثمار حصيلتها في إقامة العديد من الأبراج السكنية الأخرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وتأسيس الشركات وشراء سيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

قدرت أموال الغسل التي قام بها المذكورون من متحصلات جرائمهم ما يقرب من 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة بكل المستندات المؤيدة للواقعة.