ضبط موظف صرافة بتهمة إجراء تحويلات مالية مخالفة
الدقهلية - مي الكناني
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير الشروع في النقد الأجنبي، القبض على أحد الأشخاص بمدينة المنصورة، بتهمة إجراء تحويلات خارج البلاد مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، يفيد بتمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا عقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، لقيامه باستغلال فترة عملة بإحدى شركات الصرافة، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكي إلى إحدى الدول الأجنبية، باسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة، مقابل عمولة يتحصل عليها، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التي قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة المشار إليها، طبقا للفحص المستندي 75 ألف دولار.