ضبط تشكيل عصابي غسـل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
04:40 م - الخميس 9 فبراير 2023
ارشيفية
كتب
محمد هاشم
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 أشخاص بينهم 4 لهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار غير المشروع في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون.
وتبين قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم "بتأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية" وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي قام المتهمون بغسلها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
