"الداخلية": اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخص متورط بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

   اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، الذي له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة؛ لممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول، من خلال تأسيسه شركة خدمات سياحية غير مرخصة، وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة"، وفي حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات، يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها، واستغلاله لتلك البيانات في سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية، دون علمهم والاستيلاء عليها.

وبيّنت التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيسه شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.