اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه
01:46 م - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
كتب
محمد هاشم
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية، لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة" الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات – شراء العقارات”.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ “ 27 مليون جنيه”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
