اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدليين لغسلهما نحو 21 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
وكالات
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صيدليين؛ لقيامهما بغسل نحو 21 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.
ربما يعجبك
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شقيقين (صيدليين- يقيمان بمحافظة القاهرة)؛ لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح تلك الشركة، بلغ إجماليها 21 مليون جنيه، وتمكنا وذووهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جوجل نيوز
