ضبط 4 قاموا بغسل 65 مليون جنيه من حصيلة المخدرات

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات  بوزارة الداخلية من ضبط أربعة عناصر إجرامية بسوهاج سبق رصد نشاطهم لارتكابهم أعمال غسل أموال قدرت بـ35 مليون جنيه.. وقيامهم بأفعال وأنماط أخرى لغسل الأموال بحوالي 65 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

حيث رصدت إدارة مكافحة المخدرات   نشاط أربعة عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة سوهاج- "سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالى 35 مليون جنيه".

وقيامهم  بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات "شراء أراضي وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (65 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.