مباحث الأموال العامة تضبط 8 متهمين يتاجرون في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 8 أشخاص، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

ضبطت  الإدارة متهمين  لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، متخذان من المحل الخاص بهما  بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحاً لممارسة نشاطهما غير المشروع، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

وضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة، لقيامه بالإشتراك مع صاحب محل بقالة ، له معلومات جنائية "هارب" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، متخذان من محل البقالة الخاص بهما والكائن بدائرة قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وضبط بحوزة المتهم المضبوط مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

كما تمكن رجال الشرطة من ضبط (شخصين) لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، متخذان من محل خاصتهما بدائرة قسم شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مسرحاً لممارسة نشاطهما المؤثم ، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

وألقى رجال الشرطة القبض على عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (شقيقه) الذي يعمل بإحدى الدول العربية ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصري).

وتمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص طالب جامعى، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه - يعمل بإحدى الدول العربية ، بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (شقيقه) ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصري.

وتم ضبط أحد الأشخاص متهم  مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى من خلال أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة بورسعيد الذي يقوم بشراء العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الأمريكى" من المواطنين خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وعقب ذلك يقوم المتهم المذكور بعمل إيداع بما يعادلها بالجنية المصري بحسابتهم البنكية مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل عملية ايداع ، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (الهارب) ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل أربعة ملايين جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.