الداخلية تتخذ الاجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي قاموا بغسـل قرابة 20 مليون جنيه

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي قاموا بغسـل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والسرقات بالإكراه.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية)، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تتمثل فى الاتجار في المواد المخدرة والسرقات بالإكراه، متخذين من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكراً لممارسة أنشطتهما الإجرامية، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "العقارات – الأراضي – تأسيس الشركات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث تم تقدير تلك الممتلكات بحوالي (20 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.