عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "يعملان بإحدى الدول" – بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج)، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامهما بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهما قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، حيث يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة، فضلًا على الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني، "المتواجدين خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي، ما يعادل (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز