اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه من النصب على المواطنين

 اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة قد أكدت قيام مدير وشريك بإحدى شركات تجارة المخلفات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على استثمار أموالهم فى مجال تجارة المخلفات "على خلاف الحقيقة"، نظير أرباح مالية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من المواطنين، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بقيام المذكور بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، فى شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، ودراجات نارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..وقدرت ممتلكات المتهم بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.