الجمعة 19 ديسمبر 2025
facebook
twitter
youtube
instagram
telegram
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي
أخبار
خدمات
حوادث
اقتصاد
رياضة
عربى ودولي
فنون
روزا T.V
محافظات
البحث
غسيل الأموال
ضبط عنصرين إجراميين لغسلهما 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
الأحد 08/يونيو/2025 - 12:15 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لغسله 31 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي
الجمعة 25/أبريل/2025 - 01:44 م
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
الأحد 29/ديسمبر/2024 - 05:40 م
ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة التهرب الجمركي
الثلاثاء 19/نوفمبر/2024 - 12:29 م
مكتب المدعي العام في سويسرا يتهم شخصين بغسل الأموال
الخميس 07/نوفمبر/2024 - 01:31 م
الرقابة المالية تصدر قرارا بتعديل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية
الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 02:23 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين غسلا 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية
الأربعاء 25/سبتمبر/2024 - 02:44 م
مدبولي يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال
الأحد 28/يوليو/2024 - 04:01 م
الإمارات: تأجيل محاكمة أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى فبراير المقبل
الجمعة 12/يناير/2024 - 02:26 م
مصر تستعرض جهودها الحثيثة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات
الإثنين 06/مارس/2023 - 02:15 م
عاجل.. ضبط شخص وزوجته لغسلهما 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
الأربعاء 25/يناير/2023 - 07:20 م
ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
الأربعاء 11/يناير/2023 - 07:07 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي وزوجته لغسلهما نحو 50 مليون جنيه
الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 01:01 م
ضبط شخص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه من حصيلة تزوير المستندات
الخميس 08/ديسمبر/2022 - 12:46 م
مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة
الأحد 04/ديسمبر/2022 - 02:19 م
البنك المركزي العراقي: ملتزمون بالقوانين والتعليمات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأحد 27/نوفمبر/2022 - 10:58 م
الداخلية التونسية تعلن تفكيك شبكة دولية متخصصة في غسيل الأموال والاتجار بالبشر
الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 07:03 م
وزير الخارجية الجزائري يدعو إلى تعزيز مكافحة غسيل الأموال
الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 03:53 م
المستشار أحمد خليل: مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
الأحد 04/سبتمبر/2022 - 10:54 ص
موجز الرابعة.. الرئيس السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي
الأربعاء 15/يونيو/2022 - 04:26 م
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماع وزراء العدل العرب
الأربعاء 15/يونيو/2022 - 02:46 م
بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة علاء حسانين وحسن راتب بتهمة غسيل الأموال
الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 03:37 م
الخزانة الأمريكية تدرج شبكة لتهريب النفط وغسيل الأموال على قائمة الإرهاب
الأربعاء 25/مايو/2022 - 07:41 م
الاتحاد الأوروبي يعتزم حذف غانا من قائمة تمويل الإرهاب
السبت 10/أبريل/2021 - 07:17 م
اتهام شركة تجارة مواد بترولية بممارسة غسيل الأموال
السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:06 م
مفتي الجمهورية: غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعًا ومجرم قانونًا
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
غسيل الأموال يهدد كرة القدم في الاتحاد الأوروبي
الخميس 25/يوليو/2019 - 05:30 م
إحالة قضية نائب محافظ الإسكندرية في محاكمتها بغسيل الأموال إلى محكمة الاستئناف
السبت 25/مايو/2019 - 04:38 م
بدء محاكمة سعاد الخولي بـ"غسيل الأموال" 20 إبريل
الخميس 28/مارس/2019 - 03:33 م
50 مليون جنيه حصيلة غسيل أموال في بناء أبراج سكنية
الخميس 28/مارس/2019 - 12:56 م
1
2
