الحيل الوحشية للإيقاع بالشباب من عصابات الاحتيال والعملات المشفرة عبر الحدود

العديد من الضحايا هم من الشباب في جنوب شرق آسيا الذين تم خداعهم للعمل في مراكز الاحتيال وإجبارهم على ارتكاب أعمال غير قانونية.

يبدأ كل شيء بنشر وظيفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسالة تحفيزية عبر Facebook من أحد معارفه، تعد الشباب المدينين من هونج كونج، وتايوان، وتايلاند، وماليزيا بأنهم سيحصلون على وظيفة في الخارج في مجال المبيعات عبر الإنترنت، مما يدفع بشكل جيد. لكن عندما يسافرون إلى الخارج للعثور على وظائف جديدة، يقعون على الفور في فخ الاتجار بالبشر، ومدينين لعصابات إجرامية لا تعرف الرحمة، تجبر الضحايا على ارتكاب الاحتيال، وإلا فسيتم ضربهم وحتى بيعهم لجماعات إجرامية أخرى. كما يتضح من :SCMP"، فإن آسيا في مرمى البصر من "وباء الفضيحة".

تتركز المشكلة في كمبوديا، لكن المجرمين لديهم أيضًا "قواعد" مربحة أخرى في الكازينوهات على حدود ميانمار ولاوس.

يدفع الكثير من الشباب الثمن من مدخراتهم، بعد الوقوع في شرك عمليات الاحتيال المعقدة، أو الوقوع في صفقات تداول العملات الأجنبية المربحة للغاية واستثمارات بونزي "المدفوعة".

 المستثمرون أولاً بأموال الأخيرة أو يتم خداعهم للاعتقاد بأنهم يقدمون المال إلى ضباط الشرطة والجمارك.

يخشى الخبراء أن عشرات الآلاف من الشباب والشابات ربما تم اعتقالهم من قبل عصابات الاحتيال، التي اعتادت على إجراء مكالمات غير قانونية لا حصر لها كل يوم على الرغم من أنهم لم يرغبوا في ذلك.

 تقول سلطات هونج كونج إنها تلقت 41 شكوى للمساعدة من أشخاص تم خداعهم في هذه السطور. ولا يزال البعض عالقا في كمبوديا وميانمار.

 واحد من  الضحايا

انطلق الشاب البالغ من العمر 30 عامًا بعد أن رأى إعلانًا عن وظيفة على “Facebook”، براتب 6370 دولارًا أمريكيًا لوظيفة إعلانية في تايلاند، إلى ماي سوت في شمال البلاد.

ولكن هناك، تم وضعه في سيارة وبيعه عبر الحدود إلى ميانمار، طُلب منه دفع فدية قدرها 10 ألاف دولار أو تنفيذ عمليات احتيال عبر الهاتف.

وتقول السلطات إن معظم الضحايا من تايوان وتايلاند وفيتنام، لكن الإندونيسيين والماليزيين وحتى الكينيين يتعرضون للخداع من قبل العصابات باستخدام الحيل المماثلة.

قال وان، وهو مواطن تايلاندي: خدعه الوعد بوظيفة براتب يتراوح من 1500 دولار إلى 2000 دولار شهريًا: "اضطرت عائلتي إلى اقتراض المال لاستعادتي". كان على وان العمل في كازينو على الإنترنت، وتم إطلاق سراحه بعد شهر من تحصيله بضعة آلاف من الدولارات. 

لكنه قال إن كثيرين آخرين ما زالوا عالقين في الديون مع عصابات إجرامية. وقال: "في الأيام العادية، تكسب مثل هذه" الشركة "حوالي 5 ملايين بات "138300 دولار"... لكن هدفها عادة ما يكون ضعف ذلك" .

من المستحيل معرفة مقدار الأموال التي تكسبها العصابات بالضبط، لكن الشرطة التايلاندية تعتقد أن المجرمين قد جمعوا أكثر من مليار دولار خلال وباء COVID-19، من المواطنين وحدهم.تايلاند خدعت.

وفقًا لمصادر "SCMP"، فإن مراقبة بعض شبكات الاحتيال هي عبارة عن عدد صغير من الصينيين. تدير هذه المحاور العمال المحبوسين في مجمعات ضخمة.

وقال المصدر إن العديد من الفنادق في كمبوديا تم تحويلها إلى مراكز اتصال احتيالية، يسكن كل طابق منها أشخاص من جنسيات مختلفة، بهدف استهداف مواطنيهم.

وقالت شرطة سوراتشات هاكبارن، التي تدير قوة مكافحة الاتجار بالبشر في تايلاند وأعادت 900 تايلاندي من كمبوديا أواخر العام الماضي: "هذه المجمعات بها حراس مسلحون وحبال من القنب وحواجز تمنع الغرباء من الدخول والخروج.

وقال وان ، الذي هرب من تايلاند، إن عصابات الاحتيال قسمت العمل بين ثلاث مجموعات من "المشغلين": المجموعة الأولى تبحث في شبكات التواصل الاجتماعي للعثور على الضحايا، والمجموعة الثانية تنفذ عملية الاحتيال بالإتصال بأقارب الضحايا، ووفقًا للسيناريو المتاح، المجموعة الأخيرة تقوم بتنفيذ إجراءات التحويل المصرفي، وتتراوح تكتيكاتهم بين ما يسمى بـ "التصيد" - إغراء الضحايا في علاقة بشخصية زائفة - إلى استثمارات العملات المشفرة أو المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم شرطة.طلب تحويل الأموال "لإلغاء تجميد" الحساب المصرفي للضحية.

في عملية الاحتيال الثالثة، عادة ما يرتدي الشخص المخالف للصفقة زيًا مزيفًا ويتصل فيديو بالضحية من رقم يتطابق مع رقم مركز شرطة تايلاندي حقيقي.

كما تم تحذير الكينيين من قبل سفارة بلادهم في تايلاند من العمل في مناطق بدون عقود رسمية كاملة، بعد أن حوصر بعض رعاياهم من قبل عصابات الاحتيال في تايلاند وميانمار ولاوس.

شبكة احتيال "ظهرت مثل عيش الغراب" وسط الوباء

وفقًا لمسؤولين أمنيين، منذ حوالي 10 سنوات، طورت الجماعات الإجرامية في تايوان بنية تحتية احتيالية. 

وأقامت هذه العصابات في البداية مراكز اتصال في تايلاند، تستهدف المواطنين الصينيين. ولكن بعد أن أزالت الحكومة التايلاندية هذه المراكز بناءً على طلب بكين، انتقلت العصابات إلى كمبوديا، وحصل العديد من أعضائها على الجنسية الكمبودية.

 تم تطوير حجم عملياتهم أيضًا باستخدام "الأموال القذرة" التي تم الحصول عليها من الكازينوهات في منطقة ميكونغ.

هذه الصناعة "تمتص" قوة عاملة ضخمة من الشباب الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف منذ اندلاع الوباء، فضلاً عن الاستفادة من الأمل واليأس والبراءة للملايين. يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت. قال جيريمي دوجلاس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "هذه الشبكات تتزايظ ويمكن أن تصبح مشكلة إقليمية".

وقال إن الوباء دفع أمراء الجريمة البارزين في منطقة ميكونغ إلى "التكيف والابتكار"،"الكازينوهات التي تعمل في المناطق الحدودية والمناطق الاقتصادية الخاصة فقدت قاعدة زوارها مع جفاف السياحة. استجاب المجرمون بالتحول إلى التكنولوجيا وعبر الإنترنت ... الاحتيال عبر الهاتف هو ذراع إضافي لأنهم يريدون تحقيق المزيد من الإيرادات ".