سقوط عنصر جنائي في شِباك غسل الأموال.. 130 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بالضلوع في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة تجارية متعددة، إضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 130 مليون جنيه تقريبًا، وفق ما أسفرت عنه التحريات والفحص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال، ورصد وتتبع ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.