ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة البحيرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة،

بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية (بيتكوين)، والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية؛ وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، حيث يعمل المذكور في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات، من خلال محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض.

وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم بالبيع لراغبي الشراء عبر الإنترنت، وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع، إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل في العملات الافتراضية، خاصةً (بيتكوين)، بغرض استثمار أموالهم في هذا المجال، بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته لما أسفرت عنه التحريات، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي، بلغ 500 ألف جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.