ضبط مواطن بالإسكندرية لاتهامه بغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيم بالإسكندرية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 30 مليون جنيه.

ويأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.