تفاصيل القبض على تشكيل "المضاربين بالعملة"
كتب - محمد هاشم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى استغلال التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج فى الإتجار بالنقد الأجنبي.
فقد أكدت معلومات وتحريات فرع إدارة مباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ "هانى د.م" ، يعمل بإحدى الدول العربية و"محمد ا.أ يعمل بإحدى الدول العربية "صلاح أ.أ"، تاجر مواد بناء.
بتجميع مدخرات المواطنين المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، عن طريق قيام المتهمين الأول والثانى بإرسال المبالغ النى يتحصلون عليها بحكم عملهم خارج البلاد وتحويلها بالعملة الأجنبية إلى حساب الثالث بأحد البنوك داخل البلاد..وقيام الأخير بصرف المبالغ وإستبدالها خارج إطار السوق المصرفى "بسعر السوق السوداء" وتسليمها لذوى العاملين مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون..حيث بلغ حجم تعاملاتهم ثلاثمائة ألف دولار أمريكى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث..وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثانى المتواجدين خارج البلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.