ضبط صاحب مكتب استيراد بسوهاج نصب على العشرات

كتب - محمد هاشم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة على خلاف الحقيقة والحصول على مبالغ مالية منهم حتى يتمكن من صرفها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهم رشاد. أ. م مواليد 1995مالك مكتب استيراد وتصدير مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج سبق اتهامه في 11 قضية "شيكات، استيلاء، نصب، سلاح بالنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية وطلبه مساعدتهم له ليتمكن من صرف تلك الحوالات والتي تتطلب سداد بعض المبالغ المالية والحصول منهم على مبالغ مالية عقب اطلاعهم على الشيكات والحوالات المنسوب صدورها لبعض الهيئات والأشخاص بتلك الدول وتحرير توكيلات لصالح ضحاياه لصرف تلك المبالغ والاتفاق معهم على إعطائهم نسبة من تلك التحويلات.

تم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عُثر على مبالغ مالية قدرها 44 ألف جنيه مصري، 40 دولارا أمريكيا، 300 ريال سعودي وشيك "مزور" منسوب صدوره لإحدى المجموعات المالية بإحدى الدول العربية بمبلغ قدره 8 ملايين و460 ألف ريال سعودي وشيك "مزور" منسوب صدوره لأحد المصارف بإحدى الدور العربية بمبلغ قدره 5 ملايين و300 ألف دولار أمريكي و3 توكيلات عامة من المتهم لعدد 3 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة بإنابته في صرف واستلام شيكات بنكية.

و3 خطابات رسمية "براءة ذمة" منسوبة لإحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية تفيد إرسالها مبالغ مالية لصالح المتهم، و2 طلب تحويل "مزوران" بمبالغ مختلفة على أحد البنوك من إحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية للمتهم.

و20 حوالة فورية بريدية مرسلة بمبالغ مالية مختلفة من أشخاص مختلفين بأنحاء الجمهورية.

و4 دفاتر شيكات تخص إحدى المصارف وإحدى المجموعات المالية ببعض الدول العربية.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وقيامه بتحرير توكيلات لصرف تلك المبالغ صفوت. ع. ح مواليد 1965 حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. وباستدعائه وسؤاله أكد صحة الواقعة وقدم 3 توكيلات محرره له من المتهم لصرف بعض المبالغ المالية من البنوك المختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.