القبض علي متهم يقوم بأعمال البنوك بتعاملات 13مليونا
كتب - محمد هاشم
قامت الإدارة العامة للأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشمال الصعيد بالقبض على حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بمحافظة المنيا لقيامه وشقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية بالتجارة بالنقد الأجنبي بطريق غير مشروع.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة للأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشمال الصعيد قد أكدت قيام كلٍ من عبد الرحمن ع.ر -28سنه ، حاصل على دبلوم صناعة ( يعمل بإحدى الدول العربية وعبد الوكيل.ع.ر " شقيق الأول "- 34 سنه حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيمان بمحافظة المنيا.. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها لداخل البلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها علي حساب الثانى، حيث يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 13000000 ثلاثة عشر مليون جنيه مصــــرى) تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.