ضبط متهم قام بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم قام بغسل ١٠ ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمخدرات.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد نجح في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين (مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة ، ويقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية) ، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وقام المتهم بارتكاب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزءا منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وتم تقدير أموال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات جرائمه 10 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال