سقوط متهمين غسلا 100مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
ضبطت مباحث الأموال العامة شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ،شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ “100” مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.