بلغت2 مليون جنيه..ضبط متهم لقيامه بالاشتراك مع آخر للتجارة بالنقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – والده "بالمعاش" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) .. بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول " يعمل بإحدى الدول"
وإرسالها لوالده "متواجد بالبلاد" بموجب حوالات بنكية على حسابه البنكى ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية ، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" على النحو المشار إليه ..كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (2) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.