شرطة أبوظبي تنفذ ورشة عمل حول جرائم غسل الأموال
نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل توعوية في مركز شرطة الخالدية حول إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية في الدولة.
واستعرض المقدم عبدالله سيف المزروعي رئيس قسم مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة أبوظبي الجهود الأمنية في مواجهة مخاطر استغلال الشركات في تلك الجرائم وعرض دراسة حالة عن جريمة غسل الاموال من خلال استغلال الشركات التجارية.
وأوضح أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ناقش مخرجات تقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية 2021و2022 .
وأكد أهمية الورشة في التركيز على دور الجهات الرقابية في رصد التجاوزات وأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال.
وعرضت وحدة المعلومات المالية التحليل الاستراتيجي المرتبط بنظام الإفصاح عن النقد وأيضا التحليل الاستراتيجي عن الأشخاص الاعتبارية.
شارك في الورشة نيابة الأموال الكلية ووحدة المعلومات المالية بحضور عدد من المختصين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي وجمارك أبوظبي.