اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس شركة غسل 25 مليون جنيه 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة؛ لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة"، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة.

كان الشخص المشار إليه قد تمكن من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق "شراء العقارات – تأسيس الشركات "، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ "25 مليون جنيه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.