إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 150مليون جنيه
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في ضبط ثلاثة عناصر جنائية لتورطهم في تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين من جنسيات متعددة لممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض للإتجار بها وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يصدرون وثائق مزورة تسمح ببيع القطع الأثرية في سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية بشكل قانوني، كما تمكنت السلطات من ضبطهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التي تم تهريب القطع الأثرية إليها لإعادتها للبلاد.
كما تبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإخفاء مصادرها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال حوالي 150 مليون جنيه تقريباً.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.