ضبط قضية غسل أموال بـ70 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، لثبوت تورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.