اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 170 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “عنصر جنائي” لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي ، ومحاولة إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ"170" مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.