الأموال العامة تضبط متهمًا بغسل 20 مليون جنيه

في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات.

وتُقدر القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.