ضبط 5 ملايين دولار و27 مليون جنيه حصيلة "المقاصة" مع شخصين بالقاهرة

كتب - محمد هاشم - محمد عمران

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط مدير شركة للتخليص الجمركي، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية في القاهرة، وبالفحص تبين حجم نشاطهما بلغ 5 ملايين دولار و27 مليون جنيه.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير شركة للتخليص الجمركي"، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركي الكائنة بمحافظة القاهرة مكانًا لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهم "12،203 ألف دولار أمريكي - 931 ألف جنيه مصري - 50 يورو - 20 دينار ليبي - 20 ريال سعودي- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول" وبفحص الهاتفين تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل، والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم.

تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضي، وحتى تاريخه بلغ نحو (27 مليون جنيه مصري - 5 ملايين دولار أمريكي).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.