ضبط متهم يتاجر في النقد الأجنبي بتعاملات 5 ملايين جنيه

كتب - محمد هاشم

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القرين بمحافظة الشرقية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

يعمل المتهم من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بنطاق محافظة الشرقية، واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي، طبقاً للفحص المستندي ما يقرب  (1000000) مليون ريال سعودي - (2500) ألفين وخمسمائة دينار كويتي – (160000) مائة وستين ألف درهم إماراتي).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.