ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي
كتب - محمد هاشم
ألقت أجهزة الأمن القبض على 4أشخاص لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي بجملة تعاملات 13مليون جنيه مصري و330ألف ودولار أمريكي
كان فرع الإدارة بوسط الدلتا قد تلقى معلومات أكدتها التحريات عن قيام أحد الأشخاص "حاصل على ليسانس - مواليد 1965, مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفرالشيخ.. بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراءً واتخاذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات, تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3ملايين جنيه مصري.
كما تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا عقب تقنين الإجراءات اللازمة من ضبط "صاحب مكتب للتصدير- مواليد 1972، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكي نظير الحصول على منقولات وموبيليا، وقيامه عقب ذلك باستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصى، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 700 ألف جنيه
وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت إدارة مكافحة النقد والتهريب من ضبط شخصين "صاحب مركز اتصالات - مرشد سياحى، مقيمان بمحافظة الجيزة".. لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال استخدام حساباتهم البنكية في تلقى الأموال الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبى بالبيع أو الشراء بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وذلك لإتمام عمليات استيراد منتجات من الخارج، وأن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017م بلغ نحو " 330 ألف دولار أمريكي و9 ملايين جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.