شقيقان يجمعان 3 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج

كتب - بوابة روز اليوسف

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار في النقد الأجنبي.. ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت معلومات أكدتها تحرياتها عن قيام شقيقين أحدهما يعمل حاليًا بدولة عربية، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقدًا مقابل عمولة فضلًا على الاستفادة من فارق سعر العملة.. ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 3ملايين جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.