ضبط صاحب شركة لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط صاحب شركة؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية بالإسكندرية.

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام أحد الأشخاص، بتلقي العديد من الحوالات البنكية بمبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص خارج البلاد.

وبإجراء التحريات، تم التأكد من صحة تلك المعلومات، وقيام صاحب ومدير وكالة للدعاية والإعلان، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقي تحويلات مالية من خارج البلاد (بالعملة الأجنبية)، نظير قيام وكالة الدعاية والإعلان المملوكة له، ببث برامج وفيديوهات على أحد التطبيقات الإلكترونية "كونه وكيلاً للتطبيق بالبلاد"، وقيامه باستلام رواتب العاملين بالوكالة المشار إليها بالعملة الأجنبية، والتي يتم إرسالها من احدى الدول على حسابه الشخصي من أحد البنوك، وعقب ذلك يقوم باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لهم نقداً أو عن طريق حوالات بريدية، مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي، بلغ 70 ألف دولار أمريكي وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.