بحوزته مبالغ مالية ضخمة.. ضبط تاجر عملة بالسويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالسويس؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي؛ حيث بلغ إجمالي تعاملاته نحو 24 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام مالك إحدى شركات الدعاية والإعلان بمحافظة السويس، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، من خلال عدد من المواقع والتي تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب الفيديوهات الأكثر انتشارا ومشاهدة على تلك المواقع، ويقوم المذكور بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية، والتي يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حساباته البنكية، أو من خلال تحويلات عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته.. أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقا للفحص المستندي، بلغ 1,5 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 23,640,000 مليون جنيه مصري.. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.