ضبط متهم بالمنيا لتجارته في النقد الأجنبى مع آخر خارج البلاد

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  كل من عامل زراعي "يعمل بالخارج بإحدى الدول" ، شقيق زوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا .. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات  المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج  بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية ، وهو ما يعرف بنظام المقاصة

 بينما يقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية.. فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة  بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى .. حيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج" .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 2,5) مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.