سقوط 74 متهما في غسيل أموال واتجار بالنقد في قبضة المباحث

كتب - محمد هاشم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الأسبوع الماضي من ضبط عدد 31 قضية بعدد 74 متهما.

وأسفرت جهود الإدارة بفروعها الجغرافية خلال الفترة من 28/3/2018 حتى 7/4/2018 عن ضبط 31 قضية بعدد 74 متهما في مختلف مجالات المكافحة من بينها ضبط عدد 7متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ 56,500,000 جنيه ستة وخمسين مليونا وخمسمائة ألف جنيه مصري.

كما تم ضبط عدد 7 متهم لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بمبلغ 159,620,000 مائة وتسعة وخمسين مليونا وستمائة وعشرين ألف جنيه.

وضبط عدد 19 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية واستخدامها في الاستيلاء على أراضي المتوفين وأموال شركات التأمين بدون وجه حق، تقليد عملات وطنية، نصب.

في السياق ذاته تم ضبط عدد 28 متهما بجرائم الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات، وعدد 7 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بمبلغ 5,803,258 جنيه خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وخمسون جنيه.

 وتمكنت الإدارة العامة من ضبط عدد 2متهم لاستيلائهما على مبلغ (720,000 جنيه سبعمائة وعشرون ألف جنيه من أموال البنوك بدون وجه حق بالإضافة إلى حصر ممتلكات عدد 2 متهم لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (عشرين مليونا وخمسمائة ألف جنيه).

كما تم حصر ممتلكات عدد 2متهم لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ سبعة ملايين وستمائة وستة وخمسين ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.