ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بها خارج السوق المصرفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المواطنين العاملين بالخارج، والإتجار بها خارج السوق المصرفية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام شخصين، أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، والثانى يعمل بالخارج باحدى الدول، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة، مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثانى المتواجد بخارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى، بلغ 600 ألف جنيه .. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.